Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	21.03.2018
Кворум зборів**	87.099
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1 Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї Зборiв. Затвердження регламенту Зборiв. 2 Звiт Наглядової ради про виконану роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3 Звiт Генерального директора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, затвердження рiчного балансу та звiту АТ НТК "ЦЕМЕНТ" за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4 Звiт Ревiзора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5 Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 6 Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства та фiнансового плану на 2018 рiк. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, визначення їх характеру та граничної вартостi. 7 Внесення змiн до статуту Товариства, що пов'язанi зi змiною його юридичної адреси. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: По 1-му питанню обрали головою зборiв - Бежика М.Ю., обрали секретарем зборiв Загоруйко Л.I. , обрали до лiчильної комiсiї Литвиненко Л.I. (Голова комiсiї) Крахмальову Г.С. (член комiсiї), Кравцову В. Ю. (член комiсiї). По 2-му питанню визнали дiяльнiсть Наглядової ради в 2017 задовiльною. По 3-му питанню затвердили звiт Генерального директора Устiна В. Ф. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Роботу Виконавчого органу за звiтний 2017 рiк визнали задовiльною. По 4-му питанню затвердили Звiт Ревiзора Здора Р.С. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2017 рiк. По 5-му питанню затвердили рiшення за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2017 рiк виплату дивiдендiв не проводити. По 6-му питанню затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства та фiнансовi плани на 2018 -2019 рiк в цiлому. По 7-му питанню зобов'язали посадових осiб Товариства внести змiни в Статут Товариства, що пов'язанi зi змiною його юридичної адреси. Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): припинення діяльності представництва	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні
Інше (зазначити):	позачергові загальні збори не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	чергові загальні збори відбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	позачергові загальні збори не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні