| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.03.2017 |
| Кворум зборів** |
90.4 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1 Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї Зборiв. Затвердження регламенту Зборiв. 2 Звiт Наглядової ради про виконану роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3 Звiт Генерального директора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, затвердження рiчного балансу та звiту АТ НТК "ЦЕМЕНТ" за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4 Звiт Ревiзора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5 Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 6 Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства та фiнансового плану на 2017 рiк. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, визначення їх характеру та граничної вартостi. 7 Обрання посадових осiб Товариства, затвердження умов трудових контрактiв, що укладатимуться з ними - Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: По 1-му питанню обрали головою зборiв - Бежика М.Ю., обрали секретарем зборiв Загоруйко Л.I. , обрали до лiчильної комiсiї Крахмальову Г. С. (Голова комiсiї) Книш Л. I. комiсiї), Кравцову В. Ю. По 2-му питанню визнали дiяльнiсть Наглядової ради в 2016 задовiльною. По 3-му питанню затвердили звiт Генерального директора Устiна В. Ф. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Роботу Виконавчого органу за звiтний 2016 рiк визнали задовiльною. По 4-му питанню затвердили Звiт Ревiзора Кобзаря О.С. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк. По 5-му питанню затвердили рiшення за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк виплату дивiдендiв не проводити. По 6-му питанню затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства та фiнансовi плани на 2017 -2018 рiк в цiлому. По 7-му питанню Ревiзор Кобзар О.С. склав свої повноваження з 23.03.2017 р.за власним бажанням, обрали Ревiзором Здора Р.С. ( на термiн з 23.03.2017р по 23.03.2019 р,обрали членом Наглядової Марченко О.М. (на термiн з 23.03.2017р по 23.03.2019. Обрали Ревiзором Здора Р.С. Затвердили умови контрактiв, що укладатимуться з та Ревiзором та членом Наглядової ради |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: