| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2013 |
| Кворум зборів** |
89.75 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1 Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї Зборiв. 2 Звiт Наглядової ради про виконану роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3 Звiт Генерального директора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4 Звiт Ревiзора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5 Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 6 Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства та фiнансового плану на 2013 рiк. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, визначення їх характеру та граничної вартостi. 7 Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства, Ревiзора Товариства, затвердження умов трудових контрактiв, що укладатимуться з ними. - Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: 1 По 1-му питанню обрали головою зборiв - Барона В. Л., обрали секретарем зборiв Загоруйко Л.I. , обрали до лiчильної комiсiї:. Литвиненко Л.I. (Голова комiсiї) Крахмальову Г. С. (член комiсiї); Книш Л. I. (член комiсiї) 2 По 2-му питанню визнали дiяльнiсть Наглядової ради в 2012 роцi , як задовiльну. 3 По 3-му питанню затвердили звiт Генерального директора Устiна В. Ф. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Роботу Виконавчого органу за звiтний 2012 рiк визнали задовiльною. 4 По 4-му питанню затвердили Звiт Ревiзора Кобзаря О.С. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 5 По 5-му питанню затвердили рiшення за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2012 рiк дивiденди не виплачувати. 6 По 6-му питанню затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства та фiнансовi плани на 2013 рiк в цiлому . 7 По 7-му питанню обрали Наглядову раду у складi:Бежик М.Ю. (голова Наглядової ради);Устiна О.В. (член Наглядової ради);Загоруйко Л.I. (член Наглядової ради). Обрали Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО - ТЕХНIЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ" Устiна В.Ф..Обрали Ревiзором Кобзаря О. С. затвердили умови контрактiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, Генеральним директором та Ревiзором. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
11.10.2013 |
| Кворум зборів** |
87.128 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах: 1 Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї Зборiв. 2 Закриття Представительства Частного акционерного общества "Научно- технический комплекс "Цемент" (Украина) на территории Российской Федерации (г. Тула). - Проведення позачергових Загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. - Результати розгляду питань порядку денного: 1 По 1-му питанню обрали головою зборiв - Бежика М. Ю., обрали секретарем зборiв Устiну О. В. , обратли до лiчильної комiсiї Кофмана М.Л. (Голова комiсiї); Крахмальову Г. С. (член комiсiї); Бухтєєву Н. В. (член комiсiї) 2 По 2-му питанню вирiшили припинити дiяльнiсть Представительства Частного акционерного общества "Научно-технический комплекс "Цемент" (Украина) на территории Российской Федерации (г. Тула). Призначити Бородiна С. М. в якостi Лiквiдатора Представництва |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: