АТ НТК "ЦЕМЕНТ"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ"

код за ЄДРПОУ 00284701, місцезнаходження: УКРАЇНА, 61002, Харківська область, д/н, м. Харкiв, вул. Алчевських, б. 43, міжміський код та телефон: (057) 7004831, (057) 7004830

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію ntk.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА " ЄВРОАУДИТ ", 24474300

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 21.03.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1 Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї Зборiв. Затвердження регламенту Зборiв. 2 Звiт Наглядової ради про виконану роботу за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3 Звiт Генерального директора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, затвердження рiчного балансу та звiту АТ НТК "ЦЕМЕНТ" за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4 Звiт Ревiзора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5 Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 6 Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства та фiнансового плану на 2018 рiк. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, визначення їх характеру та граничної вартостi. 7 Внесення змiн до статуту Товариства, що пов'язанi зi змiною його юридичної адреси. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: По 1-му питанню обрали головою зборiв - Бежика М.Ю., обрали секретарем зборiв Загоруйко Л.I. , обрали до лiчильної комiсiї Литвиненко Л.I. (Голова комiсiї) Крахмальову Г.С. (член комiсiї), Кравцову В. Ю. (член комiсiї). По 2-му питанню визнали дiяльнiсть Наглядової ради в 2017 задовiльною. По 3-му питанню затвердили звiт Генерального директора Устiна В. Ф. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Роботу Виконавчого органу за звiтний 2017 рiк визнали задовiльною. По 4-му питанню затвердили Звiт Ревiзора Здора Р.С. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2017 рiк. По 5-му питанню затвердили рiшення за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2017 рiк виплату дивiдендiв не проводити. По 6-му питанню затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства та фiнансовi плани на 2018 -2019 рiк в цiлому. По 7-му питанню зобов'язали посадових осiб Товариства внести змiни в Статут Товариства, що пов'язанi зi змiною його юридичної адреси. Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося