| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.03.2016 |
| Кворум зборів** |
90.79 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1 Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї Зборiв. Затвердження регламенту Зборiв. 2 Звiт Наглядової ради про виконану роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3 Звiт Генерального директора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, затвердження рiчного балансу та звiту АТ НТК "ЦЕМЕНТ" за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4 Звiт Ревiзора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5 Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 6 Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства та фiнансового плану на 2016 рiк. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, визначення їх характеру та граничної вартостi. 7 Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства, Ревiзора Товаритва, затвердження умов трудових контрактiв,що укладатимуться з ними. - Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: 1 По 1-му питанню обрали головою зборiв - Барона В.Л. , обрали секретарем зборiв Загоруйко Л.I. , обрали до лiчильної комiсiї Литвиненко Людмилу Iванiвну (Головою комiсiї), Крахмальову Галину Сергiївну (членом комiсiї), Кравцову Валентину Юхимiвну (членом комiсiї). 2 По 2-му питанню визнали дiяльнiсть Наглядової ради в 2015 задовiльною. 3 По 3-му питанню затвердили звiт Генерального директора Устiна В. Ф. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Роботу Виконавчого органу за звiтний 2015 рiк визнали задовiльною. 4 По 4-му питанню затвердили Звiт Ревiзора Кобзаря О.С. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 5 По 5-му питанню затвердили рiшення за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2015 рiк виплату дивiдендiв не проводити. 6 По 6-му питанню затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства та фiнансовi плани на 2016 рiк в цiлому. 7 По 7-му питанню рбрали Наглядову раду у складi: -Бежик М.Ю. (голова Наглядової ради); -Устiна О.В. (член Наглядової ради); -Загоруйко Л.I. (член Наглядової ради). Обрали Генеральним директором АТ НТК "ЦЕМЕНТ" Устiна В.Ф. Обрали Ревiзором Кобзаря О.С. Затвердили умови контрактiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, Генеральним директором та Ревiзором. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: