АТ НТК "ЦЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ:	00284701
Телефон:	057-700-48-27
e-mail:	buh.ntkcement.org@gmail.com
Юридична адреса:	61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 43

Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*	X
Дата проведення	02.04.2015
Кворум зборів**	91.66
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1 Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї Зборiв. Затвердження регламенту Зборiв. 2 Звiт Наглядової ради про виконану роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3 Звiт Генерального директора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, затвердження рiчного балансу та звiту АТ НТК "ЦЕМЕНТ" за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4 Звiт Ревiзора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5 Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 6 Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства та фiнансового плану на 2015 рiк. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, визначення їх характеру та граничної вартостi. - Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: 1 По 1-му питанню обрали головою зборiв - Бежика М.Ю. , обрали секретарем зборiв Загоруйко Л.I. , обрали до лiчильної комiсiї Литвиненко Людмилу Iванiвну (Головою комiсiї), Крахмальову Галину Сергiївну (членом комiсiї),. Куклiна Федора Федоровича (членом комiсiї) . 2 По 2-му питанню визнали дiяльнiсть Наглядової ради в 2014 задовiльною 3 По 3-му питанню затвердили звiт Генерального директора Устiна В. Ф. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Роботу Виконавчого органу за звiтний 2014 рiк визнали задовiльною. 4 По 4-му питанню затвердили Звiт Ревiзора Кобзаря О.С. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 5 По 5-му питанню затвердили рiшення за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2014 рiк дивiденди виплачувати. 6 По 6-му питанню затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства та фiнансовi плани на 2015 рiк в цiлому.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.