| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.03.2014 |
| Кворум зборів** |
87.66 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1 Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї Зборiв. Затвердження регламенту Зборiв. 2 Звiт Наглядової ради про виконану роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3 Звiт Генерального директора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, затвердження рiчного балансу та звiту АТ НТК "ЦЕМЕНТ" ЗА 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4 Звiт Ревiзора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5 Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 6 Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства та фiнансового плану на 2014 рiк. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, визначення їх характеру та граничної вартостi. - Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: 1 По 1-му питанню обрали головою зборiв - Бежика М.Ю., обрали секретарем зборiв Загоруйко Л.I. , обрали до лiчильної комiсiї:. Литвиненко Л.I. (Голова комiсiї) Крахмальову Г. С. (член комiсiї); Чорний Ю.В. (член комiсiї) 2 По 2-му питанню визнали дiяльнiсть Наглядової ради в 2013 роцi задовiльною. 3 По 3-му питанню затвердили звiт Генерального директора Устiна В. Ф. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Роботу Виконавчого органу за звiтний 2013 рiк визнали задовiльною. 4 По 4-му питанню затвердили Звiт Ревiзора Кобзаря О.С. за пiдсумками господарсько - фiнансової дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 5 По 5-му питанню затвердили рiшення за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2013 рiк дивiденди не виплачувати. 6 По 6-му питанню затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства та фiнансовi плани на 2014 рiк в цiлому . |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: