АТ НТК "ЦЕМЕНТ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	11.04.2012
Кворум зборів**	91.519
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї Зборiв. 2. Звiт Наглядової ради про виконану роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Генерального директора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Ревiзора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Прийняття рiшення щодо дивiдендiв. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства та фiнансового плану на 2012 рiк. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, визначення їх характеру та граничної вартостi. - Проведення загальних зборiв iнiцiювала наглядова рада Товариства. - Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало. - Результати розгляду питань порядку денного: 1. По 1-му питанню обрати головою зборiв голову Наглядової ради - Бежика М.Ю., обрати секретарем зборiв секретаря Наглядової ради - Загоруйко Л.I., обрати до лiчильної комiсiї зборiв: Маркову Лiдiю Олександрiвну (Голова комiсiї), Крохмальову Галину Сергiївну (член комiсiї), Книш Людмилу Iгнатiївну (член комiсiї). 2. По 2-му питанню вирiшили визнати дiяльнiсть Наглядової ради в 2011 р. як задовiльну. 3. По 3-му питанню вирiшили затвердити звiт Генерального директора Устiна В.Ф. за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Роботу виконавчого органу за звiтний 2011 рiк визнати задовiльною. 4. По 4-му питанню вирiшили затвердити Звiт Ревiзора за пiдсумками господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 5. По 5-му питанню затвердили рiшення про виплату дивiдендiв 6. По 6-му питанню затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства та фiнансовий план на 2012 рiк вцiлому.